Poštovane kolegice i kolege,

obavještavamo Vas da je u organizaciji Odvjetničke akademije Hrvatske odvjetničke komore u pripremi novo predavanje s temom:

„Aktualnosti u području sprječavanja pranja novca i provedbi mjera ograničavanja“

Predavačica: mr. sc. Slavica Pezer Blečić, stručnjakinja za područje SPNFT-a iz Ministarstva financija RH

S ciljem pomaganja u ispunjavanju zakonskih obveza kontinuirane provedbe stručnog osposobljavanja i educiranja obveznika u područjima sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT) te primjene mjera ograničavanja (MO), Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore i ove godine organizira online predavanje uz izdavanje potvrda o odslušanoj edukaciji.

Predavanje će se objaviti na LMS sustavu učenja na daljinu, a bit će obrađene sljedeće aktualne teme:

SPNFT

(1) Novi europski paket propisa u području SPNFT-a – što nas čeka u narednom razdoblju?

Cilj: upoznavanje sa sadržajem, ciljevima i vremenskim horizontom obvezne primjene novih SPNFT propisa i ključnim novostima za obveznike, posebno u području nadzora i regulatornog okruženja

(2) Tijek procesa Petog kruga evaluacije hrvatskog sustava SPNFT-a – stanje, napredak i daljnje aktivnosti u jačanju sustava SPNFT-a od ulaska Hrvatske u pojačani monitoring 2023. (ICRG proces)

Cilj: informiranje o postignutom napretku (Izvješća FATF-a i Moneyval-a) i posebno o zadaćama u pogledu uspostave hrvatskoga nacionalnog okvira za provedbu ciljanih financijskih sankcija

(3) Aktivnosti obveznika u kojima su potrebna poboljšanja provedbe SPNFT mjera

Cilj: informiranje o čestim propustima pravnih profesionalaca kod provedbe SPNFT mjera (CDD) i kako ih izbjeći

MJERE OGRANIČAVANJA (MO)

(1) Uvodno – pregled globalnih trendova terorizma i financiranja terorizma

Cilj: upoznavanje s novim žarištima i metodama financiranja terorizma (globalni indeks terorizma za 2023.)

(2) Novi regulatorni okvir za primjenu mjera ograničavanja i zahtjevi usklađenosti pravnih profesija (sektorske smjernice nadzornika)

Cilj: razumijevanje ključnih zadaća pravnih profesija u pogledu uspostave sustava za primjenu i provedbu mjera ograničavanja

(3) Primjer sankcijskog screeninga iz prakse pravnih profesija

Cilj: dijeljenje dobre prakse

S kolegijalnim poštovanjem,
dr. sc. Laura Valković
predsjednica Odvjetničke akademije