Poštovane kolegice i kolege,

Odvjetnička akademija Hrvatske odvjetničke komore i ove je godine pripremila obvezno predavanje iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (SPNFT) te primjene mjera ograničavanja (MO).

Po odslušanim modulima, odvjetnici će biti u mogućnosti preuzeti odgovarajuće potvrde kao dokaz da su ispunili zakonsku obvezu redovitog stručnog obrazovanja i izobrazbe za 2025. iz ovih područja.

Podsjećamo da je edukacija iz ovih područja zakonska obveza svakog odvjetnika propisana čl. 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ br. 108/2017., 39/2019., 151/2022.), u svezi s čl. 9. st. 2. al. 18.b. kojim su odvjetnici / odvjetnička društva određeni kao obveznici provedbe mjera radnji i postupaka i čl. 15. st. 3. al. 7. Zakona o mjerama ograničavanja („Narodne novine br. 133/2023.) kojim je propisana obveza stručnog osposobljavanja i izobrazbe iz područja mjera ograničavanja za subjekte nadzora, dakle i odvjetnike.

Posebno naglašavamo da se uvodi novi (treći) modul, pod nazivom: „SPNFT – Vodič kroz temeljne zadaće SPNFT-a”, kojim će se pružiti edukacija i trening u području SPNFT-a novoupisanim odvjetnicima, ali i odvjetnicima koji žele ponoviti osnove iz ovog područja. Posebno napominjemo da nije moguće dobiti odgovarajuću potvrdu slušanjem samo ovog (jednog) modula.

E-kolegij sa sva tri modula objavljen je na LMS sustavu učenja na daljinu i bit će dostupan do kraja veljače 2026., a obrađene su sljedeće aktualne teme:

(1) SPNFT – Prihvat klijenta i obveze usklađenosti sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT)

1.1.      Postupci upoznavanja klijenta (KYC) i mjere dubinske analize
1.2.      Obveze odvjetnika u pogledu procjene rizika i upravljanje rizicima od PN/FT (Procjena rizika obveznika i Procjena rizika klijenta / poslovnoga odnosa)
1.3.      Mjere pojačane dubinske analize i postupci prema više rizičnim klijentima
1.4.      Praćenje poslovnoga odnosa i izvještavanje o sumnjivim transakcijama/osobama
1.5.      Vođenje i čuvanje evidencija i ostale obveze usklađenosti
1.6.      Statistika provedenih nadzora i pogled u budućnost

Cilj: upoznavanje odvjetnika s ključnim zakonskim zahtjevima i pružanje praktične pomoći i informacija u ispunjavanju SPNFT obveza kod prihvata klijenta i tijekom trajanja poslovnog odnosa (aktualne liste provjere i kreiranje pomoćnih alata za procjenu rizika klijenta i utvrđivanje političke izloženosti, primjeri dobre prakse)

(2) MJERE OGRANIČAVANJA (MO) – Osnovne zadaće odvjetnika u pogledu primjene Zakona o mjerama ograničavanja

2.1.      Pregled obveza s naglaskom na specifičnosti pravnih profesija
2.2.      Primjeri izbjegavanja mjera ograničavanja

Cilj: usmjeravanje fokusa odvjetnika na aspekte provedbe hrvatskog režima mjera ograničavanja koje posebno odnose na sektor odvjetnika

(3) SPNFT – Vodič kroz temeljne zadaće SPNFT-a

3.1.      Što je pranje novca (PN) i financiranje terorizma (FT)?
3.2.      Standardi FATF-a i EU Direktive kao globalni odgovor na prijetnje PN i FT
3.3.      Pregled hrvatskog regulatornog i nadzornog režima SPNFT-a
3.4.      Kada su (u kojim poslovima) i zašto odvjetnici obveznici provedbe ZSPNFT-a?
3.5.      Koji su poslovi odvjetnika najrizičniji za PN i FT?
3.6.      Koje su glavne zadaće obveznika u primjeni ZSPNFT-a?

Cilj: S obzirom na zakonske zahtjeve da novim zaposlenicima obveznika treba pružiti edukaciju i trening u području SPNFT-a, što prije nakon što se zaposle i prije nego što počnu obavljati regulirane poslove, Hrvatska odvjetnička komora pokreće novi modul SPNFT-a za osposobljavanje novih zaposlenika.

S kolegijalnim poštovanjem,
dr. sc. Laura Valković
predsjednica Odvjetničke akademije