Financijski inspektorat RH, kao nadležno nadzorno tijelo iz članka 81. i 82. Zakona o sprječavanju pranja novca  i financiranja terorizma (Narodne novine br. 108/17 i 39/19), započinje s prikupljanjem podataka od obveznika iz svoje nadležnosti u svrhu planiranja i provedbe nadzora primjenjujući pristup temeljen na riziku sukladno članku 84. istog Zakona.

U narednim danima, od strane Financijske agencije (FINA), na svoj e-mail ćete zaprimiti poveznicu (link) na Upitnik koji ste dužni popuniti temeljem odredbi članka 10. stavak 2. Zakona o Financijskom inspektoratu RH. Nepopunjavanjem upitnika obveznik čini prekršaj iz članka 40. istog Zakona.

Upute oko popunjavanja Upitnika dobit ćete u popratnom e-mailu, kao i kontakte za dodatna pojašnjenja.